组织管理程序_

DW-QF-504-17（版本：A/0） DW东莞东原电子有限公司 A4（297*210mm）

文件编号

程序名称

上级程序

程序责任部门

制（改）定日期

版本

页码

DW-QP50-101

组织管理程序

LCM综合体系程序

管理部

2004.03.01

A/0

1/11

适用范围

适用于本公司的组织及业务分配和信息沟通。

目的

明确规定本公司的组织及编制、信息沟通等的职责和权限，以达到业务有组织性、有效率地运作之目的。

用语与定义

3.1组织

职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。

3.2业务分配

将各组织别担当业务，以职务和单位业务分类而定的业务范围。

3.3信息沟通

为了能圆满地执行业务而进行的组织间的业务联络。

3.4组织图

标明部门及职位结构的图表。

职责与权限

4.1法人长

确认组织图及业务分配。

4.2管理部部署长

制定组织图，确定各类信息沟通的形式。

4.3各部门部署长

按管理部制定的组织图执行工作分配及信息联络事宜。

4.4部门职员

按组织图规定操作。

相关文件（无）

相关记录

个人别业务分配表……………………DW-QF-101-01

人事任命书

程 序 文 件 总 则

程 序 文 件 总 则

程 序 文 件 流 程 图

程 序 文 件 流 程 图

文件编号

程序名称

上级程序

程序责任部门

制（改）定日期

版本

页码

DW-QP50-101

组织管理程序文件流程图

LCM综合体系程序

管理部

2004.03.01

Ａ/0

2/11

程过程管理项目

部门别/个人别职务分配

组织及业务的整编

管理

周期

发生时

相关文件

部门别/个人别业务分配表

组织结构图

按部门/职位

按部门/职位

分配工作范围

委任全决进行管理内部信息沟通组织/业务分配变更管理维持管理

委任全决

进行管理

内部

信息沟通

组织/业务分配变更管理

维持管理

组织构成及

编制

按部门/职位制定职责和权限确定内部信息沟通方式信息沟通评审、确认变更禀议变更确认制定公司组织图维持业务分配确定各岗位人员工作范围制定“编制计划书”确定管理者代表

按部门/职位

制定职责和权限

确定内部信息沟通方式

信息沟通

评审、确认

变更禀议

变更确认

制定公司组织图

维持业务分配

确定各岗位人员工作范围

制定“编制计划书”

确定

管理者代表

程 序 文 件 细 则

程 序 文 件 细 则

工程流程图

输入物

主要活动（作业内容）

输出物

选择条件

相关部门

相关文件/记录

必须

选择

主管

协助

制定《编制计划书》

制定《编制计划书》

确定

管理者代表

按部门/职位

制定职责与权限

个人业务分配

制定公司组织图

管理部部署长要根据组织的规模及构成人员的能力来制定“编制计划书”并得到法人长的确认。

—要根据组织的机能及业务决定编制。

编制计划书

0

管理部

各部门

编制计划书

管理者代表具有以下职责和权限：

—确保质量管理体系所需的过程得到建立和维持；

—管理体系的业绩及改善的需求；

—提高满足顾客要求的意识；

—事项负责内 /外部的联络。

编制计划书

0

管理部

编制计划书

编制

计划书

1.各部门业务分配详见[附1]

部门别

业务分配表

0

管理部

各部门

部门别

业务分配表

部门别

业务分配表

各部门部署长要制定所属职员的个人别业务分配表并配置于部门内，明确规定所属职员的职责与权限。

—直接人员：组长以上

—间接人员：全体职员

个人别

业务分配表/

联络单

0

管理部

各部门

个人别

业务分配表/

联络单

管理部部署长要制定公司组织图并得到法人长的确认。

公司组织图

0

管理部

公司组织图

文件编号

程序名称

上级程序

程序责任部门

制（改）定日期

版本

页码

DW-QP50-101

组织管理程序文件细则

组织管理程序

管理部

2004.03.01

A/0

3/11

程 序 文 件 细 则

程 序 文 件 细 则

文件编号

程序名称

上级程序

程序责任部门

制（改）定日期

版本

页码

DW-QP50-101

组织管理程序文件细则

组织管理程序

管理部

2004.03.01

A/0

4/11

工程流程图

输入物

主要活动（作业内容）

输出物

选择条件

相关部门

相关文件/记录

必须

选择

主管

协助

维持管理委任全决进行管理变更确认变更禀议

维持管理

委任全决

进行管理

变更确认

变更禀议

公司组织图

管理部部署长要将公司组织图分发到各部门并进行维持管理。

各部门部署长要维持各部门/各岗位的工作分配。

公司组织图/联络单

0

各部门

管理部

公司组织图/

联络单

公司组织图/业务分配表/提案书

管理层和各部署长要1年1次以上确认业务分配的技能别编制及调整的必要性。

相关部门部署长要在组织人员及业务分配变更时通知于管理部部署长。

接收各部门别业务变更的管理部部署长，要在评审后向法人长报告并得到确认。

公司组织图

业务分配表

提案书

0

管理部

公司组织图

业务分配表

申请单

提案书

管理部部署长将得到法人长的确认的业务分配变更通知相应部门的部署长。

管理部部署长要对未能得到法人长确认的事项，与相应部门部署长协商后再次上报法人长确认。

得到法人长的确认后行使人事任命。

人事任命书

0

管理部

提案书/

人事任命书

全权裁决者为法人长，管理层，各部门部署长。

全权裁决者不在的情况，次位者行使全权裁决的权限。

全权裁决者要按相应规定行使权限。

相应的全权裁决者不能行使规定外的全决权限。

全权裁决者拥有必要的权限的同时对其结果负责任，并管理次位者的行使。

0

管理部

程 序 文 件 细 则

程 序 文 件 细 则

文件编号

程序名称

上级程序

程序责任部门

制（改）定日期

版本

页码

DW-QP50-101

组织管理程序文件流程图

组织管理程序

管理部

2004.03.01

A/0

5/11

工程流程图

输入物

主要活动（作业内容）

输出物

选择条件

相关部门

相关文件/记录

必须

选择

主管

协助

确定内部信息沟通方式

确定内部信息沟通方式

信息沟通

内部信息沟通方式有会议、文件、电子邮件、培训、提案书等。

本公司运用的意见沟通方式详见[附3]

0

各部门

管理部

各部门部署长通过回顾、提示、联络单、提案、报告书等，实施内部意见沟通。

0

各部门

管理部

会议录/

培训报告书/

申请单

程 序 文 件 细 则

程 序 文 件 细 则

文件编号

程序名称

上级程序

程序责任部门

制（改）定日期

版本

页码

DW-QP50-101

组织管理程序文件细则

组织管理程序

管理部

2004.03.01

A/0

6/11

[附1] 部门别业务分配表

区分

业 务 内 容

备注

管理部

人事总务

1.人事管理业务（雇佣、换岗、升级、赏罚等）

2.文员业务（对外文件收发、印章管理、在职证明书管理、登记、行程、仪式等）

3.安全、卫生、福利业务

4.环境管理业务

5.财产管理业务（流动资产、非流动资产、车辆等）

6.股东大会及理事会相关业务

7.相应质量记录的保管、保存、废弃业务

财务

1.建立综合资金计划及预算控制业务

2.金钱、有价证券、出纳及支付支票管理业务

程 序 文 件 细 则3.金融交易业务

程 序 文 件 细 则

4.收入、支付及会计附加文件管理业务

5.税务及法人结算业务

6.事业计划书制定业务

7.相应质量记录的保管、废弃业务

生产管理

1.资材及加工品入/出库管理

2.库存管理

3.不用品及废弃管理

4.制定生产计划

营业

购买部

营业

1.制订年度销售计划

2.制订月份销售计划

3.对比销售计划管理库存

程 序 文 件 细 则

程 序 文 件 细 则

文件编号

程序名称

上级程序

程序责任部门

制（改）定日期

版本

页码

DW-QP50-101

组织管理程序文件细则

组织管理程序

管理部

2004.03.01

A/0

7/11

[附1] 部门别业务分配表

区分

业 务 内 容

备注

营业部

营业

4.销售实绩及未销售管理

5.各产品原价管理

6.开发新供方及联络线管理

7.新产品管理

8.量产品交货日期管理

采购

1. 供方（附品）管理及开发（外发加工供方）

2. 产品别原价管理及报告

3.建立年度调达计划

4.月别最终精算及报告

品质管理部

QA科

1.制定及管理公司标准

2.海外规格认证管理

3.申请/培训管理

4.合作商AUDIT/评价

5.6Sigma活动

6.信赖性试验业务（P.P生产、量产品、顾客委托品）

7.内部审核活动

QC科

1.来料检验业务

2.出货检验业务

3.测量仪验纠正业务

4.顾客A/S处理

程 序 文 件 细 则

程 序 文 件 细 则

文件编号

程序名称

上级程序

程序责任部门

制（改）定日期

版本

页码

DW-QP50-101

组织管理程序文件细则

组织管理程序

管理部

2004.03.01

A/0

8/11

[附1] 部门别业务分配表

区分

业 务 内 容

备注

品质管理部

QC科

5.变更点管理

6.顾客质量满意活动

7.新产品质量保证业务

8.工程，质量改善支援

9.对应客户要求

10.工程循回点检活动

11.制定QC工程图及维持管理

12.成果指标的取集及分析

生产部

生产1部

生产2部

1.生产设备及治具管理 生产设备的日常点检管理

2.制定作业指导书 作业标准及变更管理

3.生产人员培训

4.生产工程管理

5.产品质量现状结果分析

6.生产及质量问题点改善活动

7.确保产品使用说明

8.产品库存管理

9.树立生产计划

10.生产用材料管理

11.生产指示及进行管理

12.产品及资料变更点管理

程 序 文 件 细 则

程 序 文 件 细 则

文件编号

程序名称

上级程序

程序责任部门

制（改）定日期

版本

页码

DW-QP50-101

组织管理程序文件细则

组织管理程序

管理部

2004.03.01

A/0

9/11

[附1] 部门别业务分配表

区分

业 务 内 容

备注

生产部

生产1部

生产2部

13.生产实绩管理

14.作业环境管理

15.3定5S维持管理及开展活动

16.生产现场及附品静电气管理

17.工程产品管理

18.为提高生产性的持续改善活动

19.生产及工程质量指示分析、报告

20.生产人力管理

程 序 文 件 细 则

程 序 文 件 细 则

文件编号

程序名称

上级程序

程序责任部门

制（改）定日期

版本

页码

DW-QP50-101

组织管理程序文件细则

组织管理程序

管理部

2004.03.01

A/0

11/11

[附3]信息沟通方式

区分

适用文件

报告方法

信息沟通方法

组织图

组织管理程序

立案/审核/决定

阅览/分发

程序活动业务

程序发生记录

立案/审核/决定

阅览/搜索/回顾分发

实绩报告

程序结果输出物

立案/审核/决定

阅览/会议

人事管理

组织管理程序

立案/审核/决定

内部通告栏公告

实务执行（教育认识）

培训程序

立案/审核/决定

内部通告栏公告