【公司规章标准制度工作流程大纲纲要学习管理规定x】

公司规章制度、工作流程的管理规定

第一章 总则

第一条 目的：为完善公司经营管理及内部管理， 强化公司规章制度、工作流程的执行力， 保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。

第二条 适用范围 ：本规定适用于本公司所有部门。

第三条 规章制度、工作流程管控的组织管理

1、总经理是规章制度、 工作流程的最终批准人， 主要工作职责：

（1）对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批

权；

（2）对规章制度、 工作流程管理中出现制度、 流程争议的最终裁

定权。

2、总经理办公室是规章制度、 工作流程管理的日常归口管理部

门，主要工作职责：

1）负责组织制订、修订各部门规章制度、工作流程管理相关实施细则；

2）对规章制度、工作流程执行过程进行监督与检查，对规章制度、工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚；

3）根据反馈和要求， 适时修订、完善公司规章制度、 工作流程。

3、各部门是公司规章制度、 工作流程的执行者， 主要工作职责：

1）负责本部门或岗位规章制度、工作流程的组织及实施管理；

2）负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用；

3）负责对规章制度、工作流程进行落实、推行、反馈，并根据

实际情况制订改进计划， 对规章制度、工作流程的实施情况进行汇报；

第二章 规章制度、工作流程的制定、执行、检查、反馈、修订第四条 规章制度、工作流程的制定

1、由相关部门根据工作实际需要拟定规章制度、 工作流程草本，

对新拟定的规章制度、工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，

并向总经理办公室申请进入审批流程；

2、总经理办公室根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员

开会讨论，形成一致意见后，由本规章制度、工作流程制订部门修正

后报总经理办公室审核；

3、总经理办公室按照《恒瑞公司发文管理规定》上报总经理审

核批准实施。

第五条 规章制度、工作流程的执行

规章制度、工作流程一经颁布，全体员工必须严格贯彻执行，不

得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度、工

作流程，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通” ，

不得借故不执行。

第六条、规章制度、工作流程的执行情况检查

1、规章制度、工作流程颁布执行一个月内，总经理办公室进

行全面检查落实执行情况。

2、总经理办公室不定期开展检查工作， 每季度抽查不少于一次，

与相关部门负责人访谈了解，并做好检查及访谈记录。

3、总经理办公室会同各相关部门于每年第二、 第四季度下旬对各

部门的执行情况进行集中检查。

4、各部门定期或不定期自检自查，发现问题及时形成文字性材

料汇报总经理办公室。

第七条 规章制度、工作流程的反馈

各部门在月季汇报中反馈，总经理办公室检查反馈情况，并于

个工作日内拟定落实解决方案。

第八条 规章制度、工作流程的修订

1、年度修订：原则上每年修订一次，由总经理办公室根据全年

运行情况，提出修订计划，递交行政会议批准实施。

2、特殊修订：根据公司需求紧急程度，适时修订，由责任部门

提出申请，总经理办公室审议后递交总经理批准实施。

第三章 规章制度的学习及工作流程的培训

第九条 规章制度的学习

规章制度经批准颁布后， 各相关部门必须于 1 周内组织本部门人

员学习，新员工入职时由所在部门负责人对其进行规章制度学习， 落

实规章制度相关内容，并做好学习记录备总经理办公室检查。

第十条 工作流程的培训

1、流程培训由各流程主题部门实施，要求每年年初集中培训一

次；新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次；新员工

入职时由所在部门负责人培训一次。

2、争议的解决

1）、当各方对同一流程，出现不同意见，没有达成一致，可在 5 个工作日内提交公司行政会议仲裁。

2）、当违反流程规定，对公司下达纠正措施通知单，存在异议，可在 2 个工作日内提交公司行政会议仲裁。

第四章 处罚

第十一条 未按规章制度、 工作流程执行的， 视情节轻重给予口头批评、公开批评、警告处分，在按该部门相关制度进行扣罚之后，再处以 10—— 100 元处罚；给公司造成损失的，须承担主要责任。被处罚记录记入个人档案，并与公司年终个人及部门评优挂钩。

第五章 附则

第十二条 本制度从颁布之日生效，解释权归公司董事会。